Nos especializamos
en resolver sus problemas


Especializados en la prevención de blanqueo de capitales y otros servicios.

Servicios Asesoría de Empresas


Nuestro equipo de asesores se preocuparan por usted y su empresa, dedicándole una atención personalizada y atenta con el objetivo de proporcionar una ayuda y consejo profesional para que su empresa nazca, crezca, y se afiance en el mercado de una manera solvente y eficiente.

Además, la Asesoría Jurídica Ius & Law S. L, ha querido que esta relación sea complementada con una serie de recursos y herramientas telemáticas para que nuestros servicios se presten de manera ágil, moderna y atenta.

Realizamos soporte integral o auxiliar en lo relativo a la salud de las cuentas de su negocio y a la relación con la administración.

IVA

Modelo 303 (IVA) Trimestral

Modelo 390 (IVA) Resumen anual

Modelo 347 declaración anual de operaciones con terceros

Modelo 349 declaración anual o trimestral de operaciones comunitarias


I.R.P.F. (Trabajadores y profesionales):

Modelo 111 (retenciones I.R.P.F. sobre trabajadores y profesionales) trimestral

Modelo 190 (retenciones I.R.P.F. sobre trabajadores y profesionales) anual.


I.R.P.F. (Alquiler)

Modelo 115 (retención I.R.P.F. sobre Alquileres) trimestral

Modelo 180 (retención I.R.P.F. sobre Alquileres) anual


Confección de I.R.P.F. (Declaración de la Renta)

Modelo 100 (Declaración de la Renta de las Personas Físicas)


Confección del Impuesto de Sociedades

Teniendo como base la información existente en la Contabilidad Oficial se realizarán los ajustes extracontables necesarios, para la realización del Impuesto de Sociedades; así como el estudio pormenorizado de todas las desgravaciones, particularidades y beneficios que sean aplicables según la legislación vigente en la presentación de dicho impuesto.

Modelo 202 pago a cuenta Impuesto de Sociedades

Modelo 200 Impuesto de Sociedades (anual)


Planificación fiscal

Análisis y estudio globalizado del cliente, para la aplicación de deducciones y beneficios fiscales previstos en la legislación vigente, buscando minimizar el coste fiscal.


Otras Gestiones Fiscales como:

Declaraciones de INTRASTAT

I.A.E.

Alta,Baja y Variación Censal (Mod. 036 / 037)

Reclamaciones ante la Agencia Tributaria

Gestiones en Hacienda

Solicitud N.I.F

Confección Trimestral Modelo 130 (Retenciones Profesionales IRPF)

Actividades empresariales estimación directa

Confección Trimestral Modelo 131 (Retenciones Profesionales IRPF)

Actividades empresariales estimación objetiva


Confección de la Contabilidad

Recepción, ordenación y verificación de todos los documentos aportados por la empresa. Elaboración de los asientos y movimientos, de acuerdo al Plan General Contabilidad a través del programa informático A-3.


Confección de Asientos Antes del Cierre

Elaboración de los asientos para un adecuado cierre contable:

Regularizaciones.Amortizaciones.

Provisiones.

Contabilización del Impuesto de Sociedades.


Confección de Libros

Confección de los libros obligatorios según el Código de Comercio:

Inventario y cuentas anuales.

Diario.

Libros de Registro de IVA.


Presentación de Libros

Los libros obligatorios de contabilidad serán presentados en el Registro Mercantil telemáticamente para su Legalización.


Presentación de Cuentas Anuales.

Las Cuentas Anuales serán presentadas al Registro Mercantil según requisitos establecidos en forma y plazo telemáticamente.

Confección de Contratos

Preparación y presentación de los contratos de los trabajadores ante el INEM por el sistema telemático CONTRAT@.


Confección de partes Altas - Bajas – Variaciones de trabajadores

Confección y presentación de los partes de Altas - Bajas - Variaciones de los trabajadores ante la Seguridad Social por el sistema telemático RED.


Confección de Nóminas

Siguiendo las instrucciones recibidas por el cliente, confeccionaremos mensualmente las nóminas - recibos de los salarios.


Confección de Seguros Sociales y Transmisión a la Seguridad Social

Elaboración de los modelos TC-1, TC-2, mensuales, de acuerdo con las nóminas confeccionadas. También la transmisión del TC2 a la Seguridad Social por el sistema RED y cargo en cuenta bancaria del cliente del modelo TC1 a través del sistema RED.

Confección de liquidaciones y finiquitosl

Realización del cálculo y confección de liquidaciones y finiquitos, en los casos de baja de los trabajadores, que surjan en cualquier momento.


Presentación de Impuestos

Confección del Modelo 111 (Declaración trimestral de I.R.P.F.)

Confección del modelo 190 (resumen anual)

Confección del Certificado de Retenciones de todos los trabajadores y profesionales.


Partes de Enfermedad y Accidentes

Confección y envío de Partes de enfermedad (Sistema RED)

Confección y envío de Partes de Accidente de Trabajo (Sistema DELT@)


Otras Gestiones

Aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social

Aplazamiento de cuotas de Autónomos

Altas de Trabajadores en la Seguridad Social

Bajas de Trabajadores en la Seguridad Social

Variaciones de Trabajadores en la Seguridad Social

Confección de Finiquitos / Confección de Contratos Laborales

Altas de Empresa en la Seguridad Social

Variaciones de datos empresariales en la Seguridad Social

Confección de Prórrogas

Confección del Modelo 190 (Resumen anual)

Cartas de Despido a Trabajadores

Legalización de libro de Visitas

Ofertas de empleo

Confección de Calendarios Laborales

Certificados de Cotización empresarial

Gestiones ante la Seguridad Social

Asesoramiento y Gestión Laboral en General

Consultas verbales / Confección de Nóminas

Confección de TCs

Copias de Convenios Colectivos

Altas en la Mútuas Patronales

Solicitudes de Botiquines

Tramitación de partes de Baja en las Mutuas Patronales

Confección de Modelos 111 (IRPF trabajadores)

Estudios de jubilación

Confección y presentación pago directo I.T. R.E.T.A.

Aperturas de códigos de cuenta de cotización

Altas/Bajas Régimen Especial Empleados de Hogar

Gestión de Subvenciones

Recursos administrativos

Despacho de Abogados


Nuestro equipo multidisciplinar de abogados le proporcionará asesoramiento legal y un respaldo jurídico a la medida de sus necesidades. Confianza con nuestros clientes, rigor en nuestro trabajo, profesionalidad de nuestro equipo, agilidad en la gestión, y flexibilidad en nuestra agenda es lo que nos permite marcar objetivos y dar soluciones exitosas a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo le ofrecerá soluciones a las controversias laborales, fiscales, penales y mercantiles, de forma individual o colectiva.


Departamento Jurídico Laboral

No son pocos los conflictos que surgen en las relaciones jurídicas entre empleadores y empleados y de ambos con el estado. La legislación relativa al derecho laboral es especialmente prolífica, por lo que un asesoramiento experto le evitará tener que litigar y/o verse en situaciones de vulnerabilidad.


Departamento Jurídico Fiscal

Aportamos mecanismos de control que alertan sobre los posibles incumplimientos legales en los que pueda incurrir tu empresa en materia fiscal.

Nuestros abogados disponen de una amplia experiencia en asistencia a nuestros clientes en el ámbito contencioso - tributario y en todas sus vertientes. Asistimos con éxito ante requerimientos de información o comprobaciones limitadas y, por supuesto, ante procedimientos de inspección tributaria.

También ofrecemos cobertura de asistencia letrada en el ámbito contencioso tributario en sede administrativa (recursos o reclamaciones económico - administrativas), así como en sede judicial (recursos contencioso - administrativos).


Departamento Jurídico Penal

Como un aspecto más del asesoramiento integral a los clientes, Ius & Law cuenta con un equipo de profesionales capaz de prestar asesoramiento global en el ámbito del derecho penal, destacando, entre otras, las siguientes áreas concretas de actividad:

  • Delitos societarios y contra los derechos de los trabajadores.
  • Alzamiento de bienes e insolvencias punibles.
  • Delitos medioambientales.
  • Delitos económicos.
  • Delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y las Administraciones Públicas.
  • Delitos contra la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  • Delitos contra las Personas, el Honor y la Intimidad.
  • Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.
  • Delitos contra la Seguridad del Tráfico.
  • Corporate Defense.
  • Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Corporate Compliance Penal

La modificación legal más relevante del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 es precisamente el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con ello, la reforma convierte a las personas jurídicas en sujetos susceptible de cometer delitos. El Código Penal castiga a las personas jurídicas por las infracciones cometidas por sus empleados, cuanto no se haya ejercido el debido control, que requiere la implantación de un sistema de Corporate Compliance, esto es, un sistema que vigile, detecte y prevenga las conductas delictivas, que pudieran efectuar los trabajadores de la empresa.

La exigencia legal contempla, para que opere la exención de responsabilidad penal o atenúe la pena dos requisitos fundamentales:

  • La elaboración de un “PROGRAMA DE CUMPLIENTO NORMATIVO” dentro de la empresa.
  • El nombramiento de un “COMPLIANCE OFFICER”, o persona con conocimientos legales que garantice la aplicación del programa normativo.

Corporate Compliance Tributario

IUS & LAW quiere ayudar a las empresas a implementar un sistema de gestión que facilite la identificación, prevención y detección de riesgos fiscales, para evitar liquidaciones complementarias, sanciones o delitos contra la Hacienda Pública y en el caso de que ocurran, se creen mecanismos de control y mitigación. Facilita asimismo la transparencia frente a la administración tributaria y un cumplimiento ético de la organización respecto a sus relaciones con la Administración pública tanto estatal, autonómica y local.

Las organizaciones que dispongan de un sistema de gestión de Compliance Tributario eficaz, podrán utilizarlo ante la administración tributaria para tratar de atenuar o eximir su responsabilidad ante dicha administración, e incluso ante la comisión de un ilícito penal contra la Hacienda Pública, ser considerado como una atenuante o una eximente tal.


Corporate Compliance Laboral

La necesidad de unos adecuados procedimientos y definición de políticas de actuación en el ámbito laboral tienen como objetivo evitar que tanto la empresa como sus directivos sean sujetos responsables y por ende sujetos punibles. El cumplimiento normativo o «Compliance Laboral» tiene la finalidad de detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento normativo laboral en toda su extensión. La cuestión laboral es un área que necesita de una mayor vigilancia, por su extensa legislación y su cada vez mayor complejidad interpretativa.

En el ámbito laboral, el Complianc Laboral, hace referencia a la prevención y gestión de riesgos asociados a un eventual incumplimiento normativo en materia laboral en el seno de la empresa, para lo cual es necesario determinar mecanismos y sistemas de control, tanto internos como externos, encaminados a evitar o minimizar los riesgos derivados de un eventual incumplimiento normativo, siendo las principales áreas de actuación:

  • Vigilar que las condiciones de trabajo se ajustan a la legalidad y códigos éticos tanto de la organización como de las comunidades donde operan, atendiendo al prestigio de marca que puede verse perjudicado, por ejemplo, por no respetar las condiciones laborales que atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores, incumplimiento normativo de la Seguridad Social, vulneración de normativa en materia de prevención de Riesgos Laborales, etc.
  • Definición y vigilancia en materia de igualdad de género y no discriminación.
  • Protección diligente de datos personales tanto de empleados como de clientes.
  • Prevención de delitos en el ámbito laboral.
  • Prevención de riesgos laborales.
  • Seguridad y salud en el trabajo.

Prevención del Blanqueo de Capitales

Las empresas obligadas a implantar un plan de prevención del blanqueo de capitales requieren un asesoramiento externo altamente especializado.

Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es la norma que tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica ante el riesgo de ser utilizados para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La ley establece que los sujetos obligados deberán aprobar por escrito, y aplicarán, políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo en su seno.

Desde nuestra experiencia de más de 10 años como Experto Externo prestamos los siguientes servicios:

  • Auditoría anual de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Implantación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
  • Elaboración de Informes de Autoevaluación del Riesgo.
  • Manual de Prevención.
  • Informe de Experto Externo.
  • Cursos de Formación para Empleados y Directivos.

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